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ARGENTINA APROBADA POR EL GAFI: ROL DEL MUTUALISMO EN LOS NUEVOS DESAFIOS
Directivos de CONAM asistieron a una capacitación realizada por el Banco Central a instancias del GAFI, que evaluó a Argentina en octubre de 2024, determinando que el país cumple con los estándares, aunque se señalaron áreas de mejora, como la corrupción y los servicios financieros informales.
Argentina superó la reciente evaluación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), evitando así ser incluida en la “lista gris”. Este reconocimiento fortalece la posición del país en los mercados internacionales, pero también deja en claro que es necesario continuar con los esfuerzos, especialmente en áreas sensibles como la lucha contra la corrupción y el control de los servicios financieros informales.
En el camino de la transparencia
En este camino, las entidades de la Economía Social y Solidaria y mutual cumplen un papel central. Así lo demostró la Confederación Nacional de Mutualidades de la República Argentina (CONAM), que participó activamente de la Jornada sobre Prevención del Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, organizada por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), el pasado 26 de agosto en el Auditorio del Banco Nación.
El encuentro reunió a casi 300 asistentes, entre autoridades del gobierno nacional, organismos internacionales, dirigentes de pymes, cooperativas y mutuales. Estuvieron presentes, entre otros, el presidente del INAES, Marcelo Collomb, y funcionarios especializados en prevención de lavado y financiamiento ilícito.
La participación de CONAM, representada por directivos y miembros de sus comisiones, subrayó la importancia del mutualismo en los procesos de transparencia, cumplimiento y construcción de confianza dentro del sistema financiero.
Se remarcaron los avances de Argentina
El presidente del BCRA, Santiago Bausili, y especialistas internacionales del GAFI, GAFILAT y del London Stock Exchange Group (LSEG) remarcaron los avances logrados por la Argentina: reformas legales, incorporación de nuevos sujetos obligados, creación de registros de beneficiarios finales y regulación de los proveedores de servicios de activos virtuales.
Sin embargo, también coincidieron en que los desafíos no se agotan: se requiere consolidar estas reformas, profundizar la supervisión y fortalecer la participación de todos los actores sociales.
La aprobación del GAFI representa un paso importante
El verdadero valor está en sostener el compromiso. El Sector Mutual, con el acompañamiento del INAES, demuestra que es parte activa de este esfuerzo colectivo por una Argentina más transparente, confiable y con proyección internacional.
¿Qué es el GAFI y sus evaluaciones?
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) es un Organismo Intergubernamental que establece y promueve políticas para combatir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
Las evaluaciones mutuas son informes exhaustivos que analizan la implementación de las medidas de cada país y la efectividad de sus sistemas para prevenir estos delitos.
Acciones Tomadas por Argentina
Reformas Legales: Se fortaleció el régimen preventivo y represivo mediante reformas a la Ley 25.246 y al Código Penal.
Regulación de Nuevos Actores: Se incorporó a abogados y proveedores de servicios de activos virtuales como sujetos obligados de información ante la UIF (Unidad de Información Financiera).
Actualizaciones Normativas: Se implementaron actualizaciones para contadores, agentes inmobiliarios y el sector de antigüedades y joyas.
Creación de Registros: Se estableció un Registro Único de Beneficiarios Finales y un Registro de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales.
La CONAM dice “presente” a los compromisos con el GAFI
La Confederación Nacional de Mutualidades de la República Argentina -CONAM- participó en la Jornada sobre: “Prevención del Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva”, organizada por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), el pasado 26 de agosto, en el Auditorio del Banco Nación.
La Apertura estuvo a cargo de la directora del BCRA, Silvina Rivarola; y en el cierre habló el Presidente del BCRA, Santiago Bausili. Durante la jornada se sucedieron diversas ponencias de especialistas del London Stock Exchange Group (LSEG) y los expertos internacionales del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y de la región (GAFILAT) sobre Prevención del Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.
Asimismo, participaron el presidente del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), Marcelo Collomb; la Directora de Prevención de Lavado de Activos y Otros Delitos del INAES, Karina Adam; el Oficial Suplente del organismo, Joaquín Olid; dirigentes de pymes y cooperativas, representantes de otras organizaciones de la sociedad civil y medios de prensa.
En representación del mutualismo por CONAM estuvieron su Protesorero, Guillermo Palacios; el Vocal Titular 2º y presidente de la Federación Santafesina de Mutuales Prestatarias de Ahorros y Préstamos (FESMAP), Andrés Selliez; junto a Karina Prodogo y Leticia Yaber, integrantes de la Comisión de Género y Diversidad; Roberto De Cicco, del Consejo Asesor de CONAM; Patricio Torrano, Tesorero de FESMAP; y Damián Brito, de la mutual FOCOMFA.
Durante la jornada las autoridades repasaron los conceptos de vulnerabilidad, amenazas y mitigantes en torno a los diversos sectores, generándose un intercambio productivo para enfatizar sobre las realidades que atraviesa cada rubro.
La actividad fue realizada luego de una serie de recomendaciones sugeridas por el GAFI en materia de la evaluación a nuestro país y en respuesta a la necesidad de mejorar el conocimiento de los actores del sistema respecto a la prevención del Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.
Colofón
A esta Jornada dijeron “Presente” directivos del INAES y CONAM. La aprobación de esta evaluación es crucial, ya que evita que Argentina sea incluida en la “lista gris” del GAFI, fortaleciendo su posicionamiento en los mercados internacionales.